证券代码：600398        证券简称：海澜之家           编号：2023—015

债券代码：110045        债券简称：海澜转债

              海澜之家集团股份有限公司

【资料图】

           第九届第一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第一次董事会会议

于 2023 年 5 月 22 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 5 月 15 日通过书

面送达、传真等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，3

名监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

全体董事一致推举由周立宸先生主持会议。

  会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

   一、审议通过了公司董事会选举公司董事长的议案

  公司董事会选举周立宸先生为公司第九届董事会董事长。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过了公司董事会聘用高级管理人员的议案

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

     三、审议通过了公司董事会聘用证券事务代表的议案

  公司董事会决定聘用卞晓霞女士为证券事务代表（卞晓霞女士简历见附件）；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  公司董事会决定聘用薛丹青女士为证券事务代表（薛丹青女士简历见附件）；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     四、审议通过了公司董事会选举下属专门委员会委员的议案

  （1）选举周立宸先生为战略委员会委员，并同意周立宸先生担任战略委员

会主任；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  （2）选举顾东升先生为战略委员会委员；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  （3）选举金剑先生为战略委员会委员；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （1）选举张铮先生为提名委员会委员，并同意张铮先生担任提名委员会主

任；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  （2）选举刘刚先生为提名委员会委员；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  （3）选举顾东升先生为提名委员会委员；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （1）选举金剑先生为审计委员会委员，并同意金剑先生担任审计委员会主

任；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  （2）选举刘刚先生为审计委员会委员；

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

 （3）选举张铮先生为审计委员会委员；

 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 （1）选举刘刚先生为薪酬与考核委员会委员，并同意刘刚先生担任薪酬与

考核委员会主任；

 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

 （2）选举张铮先生为薪酬与考核委员会委员；

 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

 （3）选举钱亚萍女士为薪酬与考核委员会委员；

 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 特此公告。

                       海澜之家集团股份有限公司董事会

                              二〇二三年五月二十三日

附件：

  卞晓霞，女，1985 年生，中国国籍，本科学历，2008 年至今在海澜之家集

团股份有限公司董事会办公室从事证券事务工作，2011 年 4 月至今任海澜之家

集团股份有限公司证券事务代表。

  薛丹青，女，1988 年生，中国国籍，本科学历，2011 年 7 月至 2013 年 6 月

在海澜集团有限公司从事法务工作，2013 年 7 月至 2014 年 2 月在海澜之家服饰

有限公司董事会办公室从事证券事务工作，2014 年 3 月至今任海澜之家集团股

份有限公司证券事务代表。

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