常熟银行被罚169.9万元 未按规定报送可疑交易报告等

时间:2023-01-02 15:47:44


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[新闻页-台海网]

央行网站近日公布的行政处罚信息公示表(南银罚决字〔2022〕13号)显示,江苏常熟农村商业银行股份有限公司(证券简称“常熟银行”,证券代码“601128”)未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易或者可疑交易报告。人民银行南京分行对其罚款169.9万元。 

同日公布的南银罚决字〔2022〕14号显示,朱曦(时任江苏常熟农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理)对江苏常熟农村商业银行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易或者可疑交易报告的违法行为负有直接责任。人民银行南京分行对朱曦罚款6万元。 

(来源: 中国经济网)

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